Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с Владимиром Путиным.
По словам чиновника, подобные преступления, как правило, совершаются через аффилированных лиц.
"Мы отработали методологию, выделили так называемые точки принятия решения: там, где идет распределение денежных средств, и сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки. Они нам стали сейчас сообщать информацию о подобных сделках", — рассказал Чиханчин.
Он поделился ростом числа криптовалютных расчетов при коррупционных сделках.
"Всего по коррупции мы ведем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма выявленного нами ущерба — порядка 13,5 млрд рублей, из них около 5 млрд уже вернули государству", — отметил чиновник.
В рамках антикоррупционной деятельности Росфинмониторинг вместе с ВТБ и ЦБ совершенствуют решение "Прозрачный блокчейн", отслеживающее транзакции с криптовалютами.
https://forklog.com/news/eksperty-o-rossijskoj-sisteme-otslezhivaniya-bitkoin-tranzaktsij-vlasti-snova-izobretayut-velosiped
Напомним, в январе судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.
